Тест: Школа 21
Список вопросов
|
1. Какая информация в отношении работодателя может повлиять на принятие решения по заявке? |
|
| 1) Назначен конкурсный управляющий | |
| 2) У компании сменился собственник 4 месяца назад | |
| 3) Компания выступает ответчиком по иску на сумму 1,5 млн. руб | |
| 4) Размер уставного капитала 10 000 руб | |
|
2. Какая из указанных ситуаций вероятнее всего приведет к финансовым потерям? |
|
| 1) Завышение дохода при подаче заявки на ипотеку | |
| 2) Фиктивная 2-НДФЛ при подаче заявки на реструктуризацию | |
| 3) Получение кредита для третьего лица за вознаграждение | |
| 4) Заявка на кредит с личного кабинета родственника | |
|
3. Кто из перечисленных лиц не работает в указанной должности? |
|
| 1) Слесарь-ремонтник 8 разряда | |
| 2) Электромонтер 3 разряда | |
| 3) Электрогазосварщик ручной сварки 7-го разряда | |
| 4) Охранник 5 разряда | |
|
4. Кто вряд ли работает в ООО «Спецодежда» со штатом 5 чел. и сферой деятельности оптовая продажа? |
|
| 1) Логист | |
| 2) Швея | |
| 3) Менеджер по продажам | |
| 4) Бухгалтер | |
|
5. Какой вопрос клиенту будет наиболее эффективным при выявлении фиктивности трудовой деятельности |
|
| 1) ФИО генерального директора | |
| 2) Этажность офисного здания | |
| 3) Что входит в функциональные обязанности | |
| 4) Адрес, по которому располагается офис | |
|
6. 3 заявки на потреб. кредит. Указан один работодатель. Что является признаком мошенничества? |
|
| 1) В справках о доходе различаются ФИО главного бухгалтера | |
| 2) Телефон работодателя - мобильный номер | |
| 3) Различается контактный телефон работодателя | |
| 4) Отсутствует контактный телефон работодателя | |
|
7. Заявка на ипотеку. Выявлена связь между заемщиком и продавцом (есть дети). Какой риск по сделке |
|
| 1) Фиктивная сделка - обналичивание материнского капитала | |
| 2) Стандартная сделка, аномалий нет | |
| 3) Фиктивная сделка - кредитование бизнеса | |
| 4) Фиктивная сделка – объекта нет | |